【事例共有チラシ】法人の「実質的支配者」確認できていますか

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与（以下、マネロン等）対策に関する、代理店研修資料です。
当資料の内容は取引時確認（法人の実質的支配者の確認）に際し、実際にあった不備事例です。当事案につい
て共有頂くと共に、改めてマネロン等対策において最も重要なことは、「実効性の伴った」取引時確認の実施
であるということを、代理店内で共有頂きますようお願いいたします。