本人確認書別紙【外国ＰＥＰｓ】（890916）

2016年10月1日以降に犯罪収益移転防止法にもとづく本人確認が必要な取引を行う際には、
マネー・ローンダリングに利用されるおそれが特に高い取引に「外国ＰＥＰｓ（※）」が追加されました。

※外国の重要な公的地位（Politically Exposed Persons）にある方やその家族（配偶者・子・父母・兄弟姉妹）を指します。

お客さまが「外国ＰＥＰｓ」に該当した場合に使用します。